主题: 郧西一张状态异常的银行卡牵出一个“跑分”团伙

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冒充银行工作人员

上门给客户办理信用卡

借口为客户包装银行流水

实则用客户手机银行APP

转移诈骗资金

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近日，郧西警方破获一起冒充银行工作人员实施“跑分”案，抓获5名涉案嫌疑人，上网追逃1人。

2023年12月5日，杨某来到郧西县公安局刑侦大队报警，称11月底，有两名陌生男子自称是某银行工作人员，上门来给自己办理信用卡，自己将手机交给对方填资料，包装银行流水，现在自己名下的银行卡出现异常无法使用了。民警当即对杨某的银行卡进行查询，发现其名下的某银行卡有大量异常交易，且已被全国多个公安机关查控，反映出该卡已涉及电信网络诈骗，被用于“跑分”洗钱。

期间，杨某反映，前期在微信上联系自己并称安排人员上门办卡的人正在给他发消息，民警当即让杨某回复“还需办理信用卡”，对方表示次日将安排人员上门办理。

12月6日，民警按照前一日在杨某微信上与对方约定的时间地点，在郧西城区组织警力布控蹲守，随后有两名可疑男子进入民警的视线，民警上前一举将二人抓获归案。

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经过审讯，尤某、赵某对自己冒充银行工作人员，谎称为客户办理信用卡，借口为客户包装银行流水，进而使用客户手机银行APP转移诈骗资金的行为供认不讳。

民警对案件进一步分析研判，发现这是一个组织严密，分工明确，人数众多，反侦查意识极强的作案团伙。团伙成员之间使用“飞机”APP联系，互相只告知外号、平时使用假名字、假微信。

他们的老板“强哥”在缅甸组织“客服”随机拨打电话，冒充银行工作人员，谎称可以上门为客户办理大额信用卡，在筛选到目标客户后添加客户的微信，并将微信推送给负责地推的尤某、王某等人。地推人员添加客户微信后，与客户约定办理信用卡的时间、地点。随后，地推人员上门与客户见面，以客户银行流水不够需要包装为由，按照上游犯罪分子的安排，使用客户的手机银行APP完成接受转账并转移至指定账户。

实施犯罪期间，地推人员身着西装衬衣，打扮成银行工作人员形象，为取得客户信任，还要求客户填写“信用卡申请表”，在客户起疑心时，及时出示假银行工作牌及假身份证。并由一人负责与客户聊天分散注意力，另一人操作手机完成转账。临走前还告知客户一周内会有银行电话回访，导致受害人放松警惕，错过最佳报案时机。

在尤某的指认下，办案民警快速赶赴十堰城区，在一民宿内抓获同伙人员王某某、任某、周某，并查获上述人员作案时使用的手机、西装衬衣、假银行工作证件、假信用卡办理申请表、假身份证、印有银行logo的口罩等物品。

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经民警核实，该团伙作案涉及郧西、郧阳区、丹江、房县、竹山、十堰市区、孝感等地受害人二十余人，涉案资金六百余万元，串并全国四十余起案件。

目前，王某某、任某、尤某、赵某、周某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被郧西警方依法刑拘羁押，王某被上网追逃。该案仍在进一步侦办中。

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总编辑：老帅

小编：豆豆 希希

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