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主题: 4.2万人受害！女首富，或面临死刑

文潍
  • 文潍
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  • 阅读：81
  • 回复：0
  • 发表于：2024/3/9 11:52:55
  • 来自：湖北
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当地时间3月5日
越南最大金融诈骗案
在胡志明市开庭审理
越南女首富、房地产商
万盛发集团创始人张美兰
及85名被告
被控参与侵吞120亿美元资产
（约合863.88亿元人民币）

张美兰此前一直是越南金融界的核心人物，于1992年创立万盛发集团，从事房地产、金融、餐饮、酒店等业务。

2022年10月8日，张美兰被越南警方抓捕，随后被控贪污、行贿和违反信贷规定。

越南最高人民检察院以多项罪名对85名被告人提起了诉讼。案件公诉书指称，张美兰创立的万盛发集团由1000家子公司和合资公司组成，由其家人和亲属管理，尽管她没有在西贡商业股份银行担任职务，但作为该银行的主要股东，持有85%至91.5%的股份。

据报道，现年67岁的张美兰涉嫌通过幽灵公司、贿赂政府官员以及她非法控制的越南第五大银行西贡商业银行（SCB），诈取相当于越南2022年国内生产总值3%的资金。

据报道，张美兰被指同西贡商业银行高层合谋，在2012年至2022年期间，通过欺诈手段在西贡商业股份银行安排2500多笔贷款，向万盛发集团及相关公司提供超过1000万亿越南盾的贷款，占到西贡商业股份银行在此期间发放贷款总额的93%。

调查人员认定，张美兰对西贡商业股份银行造成超过498万亿越南盾的损失。其中，在2018年10月至2022年10月间，张美兰和同案犯为满足个人需要，伪造916份贷款资料，累计骗取了西贡商业股份银行约304万亿越南盾（120亿美元，约合人民币863亿元）。该银行至今未能支付该笔款项，还产生超过129万亿越南盾的利息。

调查显示，张美兰的司机在2019年2月至2022年9月期间，从胡志明市的西贡商业银行总部运送总值逾44亿美元的现金，到她的住家和万盛发集团总部。

此外，张美兰还被控向国家银行督察组行贿，以期望获得对她及西贡商业股份银行的庇护。

警方已经确认，此案受害者多达4.2万人。这起大规模诈骗案震惊全国，引发数百人在河内和胡志明市举行抗议活动。

这起案件是越南政府多年来反腐败运动的一部分。近几个月来，该国已有多名高层官员因涉嫌腐败而辞职或被逮捕。

据悉，胡志明市人民法院以贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定三项罪名起诉第一被告张美兰。若罪名成立，她最高将可能面临死刑。

媒体称，对张美兰案件的审判是“规模空前的”，预计将有数千人被传唤，200多名律师参与诉讼。这不仅是越南有记录以来最大的一起金融欺诈案，也可能成为亚洲最大的金融欺诈案之一。

来源/新闻坊、看看新闻KNEWS、羊城晚报、券商中国等


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